Polícia Civil do Rio deflagra operação contra lavagem de dinheiro do Terceiro Comando Puro (TCP)
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (12), a Operação Market Fake II. A ação visa desarticular um núcleo financeiro ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), responsável por lavar cerca de R$ 4 milhões em três anos.
Os recursos ilícitos foram obtidos por meio de roubos, extorsões e golpes de estelionato. As investigações apontam que o esquema utilizava plataformas digitais para aplicar fraudes, enganando diversas vítimas.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão em São Paulo e em diversas cidades do Rio de Janeiro, como Cubatão, Araruama, Belford Roxo e São Gonçalo. Até o momento, um suspeito foi detido, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil.
Golpes online e violência: como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro
As investigações revelaram que os criminosos criavam anúncios falsos de venda de veículos em plataformas online. O objetivo era atrair compradores para comunidades controladas pela facção, em Belford Roxo. No local, as vítimas eram mantidas reféns.
Sob forte coação e violência, as vítimas eram obrigadas a realizar transferências bancárias e tinham seus pertences roubados. O grupo também aplicava golpes com falsos anúncios de aluguel de imóveis e emissão fraudulenta de boletos de contas de luz.
Estrutura organizada para ocultar o crime
A quadrilha possuía uma estrutura bem definida para operacionalizar o esquema de lavagem de dinheiro. Para dificultar a identificação e ocultar sua participação, os criminosos recrutavam e pagavam pessoas desempregadas para publicar os anúncios fraudulentos.
Dessa forma, os líderes do esquema conseguiam manter-se à margem das investigações, enquanto os intermediários assumiam os riscos. A operação busca desmantelar essa rede financeira.
Objetivos da Operação Market Fake II
O principal objetivo da Operação Market Fake II é desarticular o núcleo financeiro responsável por ocultar e movimentar os recursos ilícitos do TCP. Além disso, a ação visa coletar novas provas para aprofundar as investigações.
A expectativa é responsabilizar todos os envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro, desde os executores até os mandantes. A Polícia Civil conta com o apoio de diversas delegacias e departamentos, além do Ministério Público do Rio de Janeiro, para o sucesso da operação.
