Operação Fluxo Oculto cumpre mandados em Maricá e São Gonçalo; contas ligadas aos alvos movimentaram milhões de reais

Um grupo suspeito de aplicar fraudes bancárias eletrônicas, inclusive contra beneficiários de programas sociais, é alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, dia 30 de setembro, em Maricá e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A Operação Fluxo Oculto investiga ainda a ocultação e a dissimulação do dinheiro obtido com os golpes.

Policiais federais da Delegacia da PF em Niterói (DPF/NRI), com apoio da Polícia Civil, cumprem três mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal nos dois municípios.

A investigação começou a partir de informações encaminhadas à PF por meio da Base Tentáculos. Segundo a corporação, foram identificadas dezenas de transferências fraudulentas envolvendo contas de beneficiários de programas sociais, que somavam inicialmente mais de R$ 124 mil.

A análise do fluxo financeiro, no entanto, revelou movimentações muito maiores. Uma das estruturas financeiras ligadas aos alvos registrou transações de aproximadamente R$ 2,18 milhões no período analisado. Em outra conta, a movimentação superou R$ 390 mil em um curto espaço de tempo.

De acordo com a investigação, o dinheiro proveniente das fraudes era enviado para contas usadas como passagem e, depois, redistribuído entre diferentes destinatários. Também foram detectadas transferências sucessivas entre contas próprias e de terceiros, em um padrão que, segundo a PF, seria compatível com mecanismos utilizados para dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos.

Durante as buscas, os agentes procuram celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais que possam ajudar a identificar quem operava as contas e outros possíveis envolvidos no esquema.

Os investigados poderão responder por estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que eventualmente sejam identificados durante as investigações.