A Operação Opções Binárias da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira (16) para apurar um esquema de fraudes milionárias envolvendo plataformas de apostas on-line e opções binárias irregulares. A investigação mira uma organização suspeita de praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio da gestão e promoção desses serviços.
Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria obtido ilegalmente mais de R$ 50 milhões. As apurações apontam indícios de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital, com atuação estruturada e divisão de funções entre os envolvidos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e outros dois em empresas com sede em São Fidélis, no Norte Fluminense. As ordens judiciais são executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amazonas e Mato Grosso, ampliando o alcance da operação.
De acordo com a Polícia Federal, as buscas ocorrem em imóveis localizados em São Fidélis e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, além de bairros da Zona Oeste da capital fluminense, como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Também há diligências em Goiânia, Manaus, Santana do Parnaíba e Barra do Bugres.
Duas empresas sediadas em São Fidélis são apontadas como participantes diretas do esquema e também são alvo das ações policiais. Além das buscas, a Justiça determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra quatro investigados, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de deslocamento.
Entre as medidas impostas estão a proibição de exercer atividades econômicas ligadas a plataformas de investimentos, jogos e apostas, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, além de limitação de circulação fora da cidade de residência.
As investigações tiveram início após a identificação de indícios de enriquecimento ilícito envolvendo influenciadores digitais do município de São Fidélis. A partir disso, a Polícia Federal passou a apurar a atuação de um grupo formado por empresários, influenciadores e contatos no exterior, principalmente na China.
Segundo a apuração, o esquema funcionava em três frentes. A primeira envolvia a compra de serviços estrangeiros para manipulação de plataformas de opções binárias, revendidos no Brasil com promessa de altos lucros. A segunda consistia na contratação de influenciadores digitais para promover as plataformas, gerando lucro direto com as perdas dos apostadores.
A terceira frente envolvia a criação de uma plataforma própria de opções binárias para captação de clientes. De acordo com a Polícia Federal, eram adotadas práticas como bloqueio de contas e impedimento de saques quando os usuários obtinham ganhos, caracterizando fraude contra os investidores.
As apurações indicam que, em cerca de dois anos, um dos investigados movimentou mais de R$ 28 milhões sem comprovação de origem lícita. A estimativa da Polícia Federal é de que o grupo tenha captado, de forma ilegal, mais de R$ 50 milhões por meio das atividades investigadas.
A Polícia Federal informou ainda que parte dos investigados já atuava anteriormente na gestão de casas de apostas on-line sem regulação, antes mesmo da criação das plataformas de opções binárias agora sob investigação. Ao final do inquérito, os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
