Um suspeito de comandar um golpe de pirâmide financeira de R$ 170 milhões foi preso na manhã desta quarta-feira (4) no Centro do Rio de Janeiro. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF), que investigam um esquema que teria causado prejuízo a cerca de 3 mil investidores em diversos estados do país.
De acordo com a Polícia Civil, o homem era responsável por uma empresa de consultoria financeira que prometia rendimentos mensais entre 10% e 15% por meio de operações de “day trade”. A promessa de lucros elevados e rápidos teria atraído um grande número de pessoas interessadas em investir.
Segundo as investigações, o modelo de negócio funcionava como uma pirâmide financeira. Nesse tipo de esquema, o dinheiro aportado por novos participantes é utilizado para pagar supostos lucros a investidores antigos, criando a impressão de rentabilidade e estimulando a entrada de mais pessoas.
Para ampliar a visibilidade e ganhar credibilidade no mercado, a empresa utilizava estratégias de marketing que incluíam patrocínio a clubes de futebol e associação da marca à imagem de figuras conhecidas do esporte.
Na sede da Delegacia de Defraudações, ao menos 60 vítimas já prestaram depoimento às autoridades. Somente nesses relatos iniciais, os prejuízos relatados chegam a aproximadamente R$ 30 milhões.
Entretanto, o cruzamento de dados realizado pelos investigadores indica que o alcance do esquema pode ser muito maior. A polícia estima que milhares de pessoas tenham sido atraídas pela promessa de lucros altos com baixo risco.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possuía um mandado de prisão federal em aberto por crimes contra o sistema financeiro nacional. Além disso, ele também apresenta histórico criminal por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.
As investigações continuam em andamento e novas vítimas ainda podem procurar a polícia para prestar depoimento. O caso segue sendo apurado pelas autoridades, que buscam identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o total de prejuízos causados pelo esquema. Enquanto isso, o episódio reforça o alerta para investidores sobre promessas de ganhos elevados e rápidos que podem esconder fraudes financeiras.
