A fraude de R$ 500 milhões na Caixa é alvo de operação da PF, que deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa especializada em golpes bancários.

Segundo as investigações, iniciadas em 2024, o grupo é suspeito de movimentar valores superiores a R$ 500 milhões por meio de práticas ilegais envolvendo o sistema financeiro.

Além das fraudes bancárias, os investigados também são apontados como responsáveis por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema contava com o apoio de funcionários da própria Caixa Econômica Federal e de outras empresas, que auxiliavam na movimentação e ocultação dos recursos ilícitos.

As apurações indicam que os envolvidos inseriam dados falsos nos sistemas bancários, possibilitando a realização de saques e transferências indevidas.

Por determinação da Justiça Federal em São Paulo, foram autorizadas medidas como o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros.

O valor total dos bloqueios pode chegar a R$ 47 milhões, como forma de tentar recuperar parte do prejuízo causado pelas atividades criminosas.

Além disso, também foi decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas ligadas ao esquema.

Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão.

As ações acontecem em diferentes estados, com foco principal em São Paulo, além de diligências no Rio de Janeiro e na Bahia.

A Operação Fallax representa mais uma tentativa das autoridades de combater crimes financeiros de grande escala no país.

E enquanto as investigações avançam, novos desdobramentos podem revelar a extensão do esquema e o envolvimento de outros participantes.