O Ministério da Fazenda identificou 48 contas de apostadores com saldo acima de R$ 500 mil em sites de apostas esportivas, as chamadas bets. A movimentação suspeita entrou na mira da Polícia Federal para apurar possível crime de lavagem de dinheiro.

O anúncio ocorreu durante uma apresentação em Brasília, conduzida pelo ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O levantamento faz parte das ações federais de controle do setor de apostas online em todo o território nacional.

Polícia Federal apura lavagem de dinheiro em contas milionárias

Segundo o Ministério da Fazenda, os valores atípicos guardados nessas carteiras virtuais chamaram a atenção dos técnicos federais. O órgão explicou que perfis comuns de apostadores dificilmente deixam quantias tão expressivas paradas dentro das plataformas esportivas digitais.

Dario Durigan destacou que nem todos os titulares cometeram crimes necessariamente, mas ressaltou que as quantias fora do padrão exigem apuração rigorosa. Os relatórios financeiros detalhados foram enviados para os peritos e delegados da Polícia Federal, que vão rastrear a origem e o destino de cada real depositado.

A ofensiva do governo federal acontece em um cenário em que milhões de trabalhadores brasileiros viram parentes e vizinhos gastarem economias familiares nos jogos de celular. O objetivo da fiscalização é evitar que o sistema financeiro seja usado por organizações criminosas para camuflar recursos ilegais disfarçados de prêmios de jogos eletrônicos.

Volume diário de R$ 600 milhões parou de circular

Além das contas com saldos expressivos, o balanço conjunto entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil revelou o tamanho do mercado que operava no país. As casas de apostas chegavam a movimentar cerca de R$ 600 milhões por dia antes da imposição de barreiras federais e da edição de regras emergenciais.

Com as medidas de restrição aos operadores sem autorização legal, esse fluxo bilionário diário caiu drasticamente nas transações bancárias. As autoridades econômicas monitoram as chaves de transferência instantânea e os registros de cartões para impedir que plataformas irregulares voltem a captar dinheiro de apostadores desavisados.

O monitoramento do Banco Central do Brasil continua ativo para flagrar transações clandestinas que tentem contornar os sistemas de pagamento oficiais. O bloqueio dos repasses financeiros funciona em conjunto com a desativação técnica dos endereços de internet das operadoras não cadastradas.

O que já se sabe sobre a apuração federal

A investigação reúne dados consolidados que mostram a velocidade de atuação das pastas econômicas e de segurança pública nos últimos dias. As autoridades federais confirmaram os seguintes pontos até o momento:

• 48 contas de apostadores possuíam valores superiores a meio milhão de reais retidos em plataformas digitais.
• A Polícia Federal coordena inquéritos específicos para cruzar os dados cadastrais com declarações de renda e movimentações bancárias.
• O Banco Central do Brasil registrou interrupção no fluxo diário que alcançava a marca de R$ 600 milhões.
• Milhares de páginas virtuais sem autorização prévia já foram retiradas do ar no país por meio de ordens técnicas e judiciais.

O governo federal ainda avalia o destino dos valores retidos caso fique comprovada a origem ilícita dos depósitos ou a operação de plataformas sem registro legal no território brasileiro.

Como denunciar golpes e fraudes em apostas

Quem suspeitar de sites clandestinos, golpes virtuais ou empresas financeiras atuando sem permissão no estado do Rio de Janeiro pode recorrer aos canais anônimos de denúncia da segurança pública. A colaboração da população ajuda a mapear esquemas que lesam cidadãos.

O Disque Denúncia do Rio atende pelo telefone (21) 2253-1177, com funcionamento 24 horas por dia, com sigilo absoluto garantido ao denunciante. O serviço também recebe mensagens e dados por meio de aplicativo oficial.

Caso a denúncia envolva crimes cibernéticos de abrangência nacional ou organização criminosa interestadual, os relatos podem ser encaminhados diretamente no portal oficial da Polícia Federal (pf.gov.br) na aba de comunicações com o cidadão. A Delegacia de Defraudações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também atua na apuração de esquemas financeiros que prejudicam moradores da capital e da Baixada Fluminense.