Suspeito de Fraude de R$ 480 Milhões em SP: Foragido por 1 Ano é Preso na Bahia em Operação Policial
Um homem de 47 anos, apontado como integrante de uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro, foi preso na última quinta-feira (12/11) na cidade de Banzaê, no interior da Bahia. Ele estava foragido desde agosto de 2025, quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Cineris para desarticular o grupo.
A organização é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 480 milhões em um curto período de tempo, levantando um alerta sobre a dimensão das fraudes financeiras no país. A captura foi o resultado de uma ação conjunta entre a inteligência da Polícia Civil paulista e as forças de segurança baianas.
O suspeito foi localizado em um imóvel na Bahia, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo. A investigação, que começou em 2022 após uma vítima perder mais de R$ 30 mil em um golpe online, aprofundou-se para desvendar a complexa estrutura financeira utilizada para ocultar o dinheiro obtido ilegalmente. Conforme informação divulgada pela Polícia Civil de São Paulo, os valores transferidos pelas vítimas eram recebidos em contas digitais abertas em nome de terceiros, muitas vezes pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Esquema de Lavagem de Dinheiro e Fraudes Eletrônicas Desvendado
A organização criminosa utilizava empresas de fachada para disfarçar a origem dos recursos antes de repassá-los aos seus integrantes. A dimensão do esquema impressionou os investigadores, com uma única empresa ligada ao grupo movimentando aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, através de quase 5 mil transações. As apurações também revelaram vítimas em pelo menos dez estados brasileiros, evidenciando o alcance nacional da fraude.
Recrutamento de Vítimas e Abertura de Contas Falsas
Para viabilizar o esquema, os investigados recrutavam indivíduos em comunidades de baixa renda na capital paulista, prometendo benefícios como cestas básicas, oportunidades de emprego e pequenas quantias em dinheiro. Essas pessoas eram levadas a um local no bairro do Brás, onde seus rostos e documentos eram fotografados para a abertura de contas bancárias digitais. Posteriormente, os criminosos assumiam o controle dessas contas, utilizando-as para receber e transferir o dinheiro das fraudes. A Polícia Civil considera essas pessoas recrutadas como vítimas, pois não tinham conhecimento do uso criminoso de seus dados.
Operação Cineris: Fase Inicial e Apreensões
A primeira fase da Operação Cineris, deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e sete prisões preventivas, incluindo quatro membros centrais da organização. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro. Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 celulares. Na residência do casal, a polícia localizou a escritura de um apartamento de alto padrão na Mooca, adquirido em junho de 2025.
Investigações Continuam e Busca por Outros Integrantes
As investigações subsequentes levaram ao indiciamento de outros seis suspeitos por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A Justiça autorizou novas prisões preventivas e o bloqueio de valores em contas de empresas ligadas ao esquema, além da suspensão de suas atividades e o bloqueio de bens. A Polícia Civil segue em busca de outros investigados com mandados de prisão em aberto. Informações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia, no telefone 181.
